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Notícias Publicado em 04 de Setembro de 2015 - 09:05
Combate à corrupção e lavagem de dinheiro são essenciais, diz Ordem dos Advogados do Brasil
deflagradas em razão de lavagem de dinheiro e práticas de crime organizado não podem se desenvolver
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Notícias Publicado em 27 de Novembro de 2012 - 15:20
STF fixa penas ao ex-deputado federal Romeu Queiroz por corrupção passiva e lavagem
de 205 dias-multa, pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro
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Notícias Publicado em 03 de Fevereiro de 2022 - 17:50
Lavagem de dinheiro e crimes ambientais: como as duas infrações podem estar relacionadas?
Avaliação prévia pode garantir que instituições financeiras não sejam envolvidas.
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Notícias Publicado em 13 de Dezembro de 2006 - 12:02
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Notícias Publicado em 17 de Novembro de 2006 - 12:40
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Notícias Publicado em 04 de Outubro de 2005 - 10:32
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Notícias Publicado em 29 de Novembro de 2012 - 20:35
STF fixa pena de Roberto Jefferson por corrupção passiva e lavagem de dinheiro
O réu foi condenado a mais de sete anos de reclusção, além do pagamento de 287 dias-multa, pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro
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Notícias Publicado em 11 de Janeiro de 2023 - 11:45
TJDFT mantém condenação por loteamento irregular, crimes ambientais e lavagem de dinheiro
Os réus recorreram, contudo os desembargadores entenderam que a sentença deveria ser integralmente mantida.
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Notícias Publicado em 19 de Novembro de 2012 - 17:40
3.ª Turma decide que simples movimentação financeira não caracteriza lavagem de dinheiro
Juiz entendeu não ter sido caracterizada ocultação ou dissimulação da natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade das quantias apontadas
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Notícias Publicado em 28 de Agosto de 2007 - 18:35
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Notícias Publicado em 23 de Agosto de 2012 - 16:30
MPF/MG obtém repatriamento de R$9 mi em condenação por lavagem de dinheiro
O repatriamento ocorreu em razão da condenação de um poderoso empresário do setor de combustíveis envolvido em esquema de adulteração, descoberto em 2002
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Notícias Publicado em 23 de Julho de 2009 - 18:38
Libanês acusado de lavagem de dinheiro pede para responder a processo em liberdade
Libanês acusado de lavagem de dinheiro pede para responder a processo em liberdade
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Notícias Publicado em 25 de Setembro de 2008 - 13:27
Advogado acusado de crime de lavagem de dinheiro tem habeas-corpus negado no STJ
Segundo informações dos autos, o advogado teve participação ativa na formalização da MSI brasileira, tendo sido seu sócio e realizado operações em nome da empresa.
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Notícias Publicado em 27 de Fevereiro de 2007 - 10:56
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Jurisprudência » Penal » Tribunal Regional Federal da 2ª Região Publicado em 18 de Junho de 2010 - 01:00
Penal. Processo penal. Lavagem de dinheiro. Evasão de divisas. Falsidade ideológica. Sequestro de bem imóvel.
Recurso em sentido estrito provido para conhecer da apelação.
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Sentenças de 1º grau » Trabalhista Publicado em 25 de Agosto de 2017 - 14:39
Juíza rejeita pedido de indenização por despesas com lavagem de uniforme
A ação reclamatória trabalhista foi ajuizada após a dispensa do empregado pela empresa
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Jurisprudência » Penal » Superior Tribunal de Justiça Publicado em 07 de Outubro de 2009 - 01:00
Habeas corpus. Crimes de sonegação fiscal, evasão de divisas e de lavagem de dinheiro.
Processual penal. Nulidade no interrogatório.
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Notícias Publicado em 17 de Setembro de 2009 - 17:27
MPF/MG oferece mais uma denúncia contra Marcos Valério e ex-sócios por lavagem de dinheiro
De acordo com a denúncia, foram efetuadas, entre os anos de 1998 e 2000, várias remessas ilegais de dinheiro ao exterior, em valores que ultrapassaram US$ 620 mil
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Legislação » Decretos Publicado em 11 de Julho de 2003 - 01:00
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Notícias Publicado em 23 de Setembro de 2009 - 18:31
Aprovado projeto que aumenta a possibilidade de punição por lavagem de dinheiro
Pelo projeto, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) é expressamente designado como autoridade competente para receber comunicações de operações em espécie e de operações suspeitas.